200万円以上の財産の移転を伴う取引とはなんですか？ – サポートサイト（FAQ）

ハイリスク取引*に該当する場合に、必要となる追加の確認事項です。

犯罪収益移転防止法において、ハイリスク取引*に該当し、かつ「200万円以上の財産の移転を伴う取引」である場合には、資産および収入の状況に関して追加調査を行うことが義務付けられております。

これは、取引によって200万円以上の財産移転が発生するかどうかをお伺いしており、収益額をお伺いするものではありません。

「ハイリスク取引」とは*

下記のいずれかの内容に当てはまる場合の取引のことを指します。

・なりすましや取引時確認の確認事項の申告に偽りの疑いがある

・マネーロンダリング対策が不十分な特定国（イラン/北朝鮮）に居住・所在している

・外国の政府関係者（過去にそうだった者を含む）やその家族である、外国の政府関係者が実質的支配者である法人である

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